□ 本報(bào)記者 周文馨 趙志鋒

□ 本報(bào)通訊員 郝小霞

“這筆錢再拿不回來(lái)，公司真撐不下去了?！?023年年底，安徽某公司負(fù)責(zé)人拿到勝訴判決后申請(qǐng)執(zhí)行甘肅省蘭州新區(qū)某公司拖欠的1083萬(wàn)元工程款，執(zhí)行程序啟動(dòng)不久法院就以“未發(fā)現(xiàn)可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)”終結(jié)本次執(zhí)行。

此案由最高人民檢察院交甘肅省人民檢察院督辦，后轉(zhuǎn)至蘭州新區(qū)人民檢察院承辦?！拔覀?cè)趯彶榫碜跁r(shí)發(fā)現(xiàn)卷宗里缺失了執(zhí)行案件受理通知書、要求提供財(cái)產(chǎn)狀況的通知書。”蘭州新區(qū)檢察院檢察官李丹愷介紹，更關(guān)鍵的是，雙方有和解意愿但缺乏溝通平臺(tái)。

針對(duì)案件審查情況，蘭州新區(qū)檢察院創(chuàng)新采用“監(jiān)督+協(xié)調(diào)+聽證”模式，組織磋商會(huì)、聽證會(huì)，最終案涉雙方達(dá)成執(zhí)行和解，工程款當(dāng)天全額支付，后檢察機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議督促法院整改。

該案是甘肅檢察機(jī)關(guān)破解“執(zhí)行難”的一個(gè)生動(dòng)縮影。近年來(lái)，甘肅檢察機(jī)關(guān)聚焦民事執(zhí)行活動(dòng)中程序違法、消極執(zhí)行、虛假仲裁等突出問題，以精準(zhǔn)有力的民事執(zhí)行監(jiān)督，探索出一條“監(jiān)督與支持并重、糾錯(cuò)與化解并行”的新路徑，讓勝訴判決由“法律白條”兌現(xiàn)為群眾手中的“真金白銀”，為優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、保障民生權(quán)益、維護(hù)司法權(quán)威提供了堅(jiān)實(shí)的法治保障。

專項(xiàng)監(jiān)督 整治消極執(zhí)行

今年4月，最高檢部署開展民事終結(jié)本次執(zhí)行程序監(jiān)督專項(xiàng)活動(dòng)。甘肅省檢察院迅速響應(yīng)，4月方案落地，5月工作指引出臺(tái)，6月與甘肅省高級(jí)人民法院聯(lián)合建立了協(xié)作機(jī)制。其間，“執(zhí)行監(jiān)督護(hù)航民生民利專項(xiàng)行動(dòng)”被確定為2025年甘肅省級(jí)10件法治為民辦實(shí)事項(xiàng)目之一。

胡某花與董某娟民間借貸糾紛執(zhí)行監(jiān)督案，正是專項(xiàng)活動(dòng)中檢察機(jī)關(guān)精準(zhǔn)識(shí)別逃避執(zhí)行行為的典型案例。

2017年，胡某花依據(jù)生效調(diào)解書申請(qǐng)執(zhí)行董某娟借款86000元，法院調(diào)查發(fā)現(xiàn)董某娟名下僅有一套夫妻共有住房后，未進(jìn)一步核實(shí)財(cái)產(chǎn)狀況即裁定終結(jié)本次執(zhí)行。隨后，董某娟在離婚訴訟中放棄兩套共有房產(chǎn)份額，并將其中一套房屋轉(zhuǎn)移登記至女兒名下后迅速出售。

2024年12月，武威市涼州區(qū)人民檢察院受理該案后，立即開展調(diào)查核實(shí)?！拔覀冋{(diào)取了執(zhí)行卷宗、離婚訴訟材料，并到不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)查詢了房產(chǎn)流轉(zhuǎn)全過(guò)程，形成了完整的證據(jù)鏈，能夠證實(shí)董某娟借離婚轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、逃避執(zhí)行的事實(shí)。”辦案檢察官周麗娟介紹。

2025年2月，涼州區(qū)檢察院向法院制發(fā)檢察建議，指出其未窮盡財(cái)產(chǎn)調(diào)查措施、未應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)行為等問題，建議恢復(fù)執(zhí)行并追究相關(guān)人員責(zé)任。檢察建議發(fā)出后，法院迅速恢復(fù)執(zhí)行，董某娟主動(dòng)支付部分款項(xiàng)并就剩余債務(wù)達(dá)成和解。8月，全部案款執(zhí)行到位。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)將董某娟涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪線索移送公安機(jī)關(guān)，涼州區(qū)檢察院已依法提起公訴。

據(jù)了解，近3年來(lái)，甘肅省各級(jí)檢察機(jī)關(guān)部署開展涉信用懲戒、終本案件、網(wǎng)絡(luò)司法拍賣等專項(xiàng)監(jiān)督活動(dòng)30余項(xiàng)，受理執(zhí)行監(jiān)督案件2344件，提出檢察建議1772件，采納率為91.48%。特別是本次終本監(jiān)督專項(xiàng)活動(dòng)開展以來(lái)，共受理相關(guān)案件686件，提出檢察建議494件，通過(guò)監(jiān)督恢復(fù)執(zhí)行66件，執(zhí)行到位金額3000余萬(wàn)元。

數(shù)字監(jiān)督 精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)線索

面對(duì)隱蔽性強(qiáng)、手段多樣的虛假訴訟，如何從海量司法信息中精準(zhǔn)挖掘監(jiān)督線索？嘉峪關(guān)市城區(qū)人民檢察院辦理的李某某系列虛假訴訟監(jiān)督案，給出了“數(shù)據(jù)賦能、模型篩查、一體打擊”的檢察答案。

2024年6月，城區(qū)檢察院在開展住房公積金領(lǐng)域虛假訴訟專項(xiàng)監(jiān)督中，從公積金中心調(diào)取500余條司法扣劃信息，初步篩選后向法院調(diào)取380余件執(zhí)行案卷。通過(guò)構(gòu)建并運(yùn)用大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)多起案件存在“借款金額與公積金余額高度吻合、現(xiàn)金交易、無(wú)利息約定”等異常特征，進(jìn)而鎖定李某某等人涉嫌系列虛假訴訟線索。

經(jīng)深入調(diào)查，檢察機(jī)關(guān)查明李某某通過(guò)微信群發(fā)布廣告，引誘他人以虛構(gòu)借貸關(guān)系、出具虛假借條方式提起民事訴訟，利用法院調(diào)解和執(zhí)行程序套取住房公積金，事后通過(guò)資金回流完成分成的違法犯罪事實(shí)。

截至目前，城區(qū)檢察院已對(duì)相關(guān)民事調(diào)解書提請(qǐng)抗訴或發(fā)出再審檢察建議，法院經(jīng)再審撤銷原調(diào)解書，30余萬(wàn)元公積金被全部追回。

在民事監(jiān)督基礎(chǔ)上，檢察機(jī)關(guān)將李某某等3人涉嫌虛假訴訟罪線索移送公安機(jī)關(guān)，并依法提起公訴。該案中，檢察機(jī)關(guān)依托數(shù)據(jù)模型篩查線索20余條，成案5件，實(shí)現(xiàn)“由案及人、刑民協(xié)同”的深層次監(jiān)督。

據(jù)悉，這種“數(shù)據(jù)建模+類案篩查”模式在全省推廣后成效顯著。今年以來(lái)，甘肅檢察機(jī)關(guān)應(yīng)用數(shù)據(jù)模型發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索158件，占依職權(quán)受理數(shù)的46.1%。

協(xié)同監(jiān)督 凝聚治理合力

2023年底，杜某科不服法院判決、向甘肅省檢察院申請(qǐng)監(jiān)督，辦案檢察官王卿在審查卷宗時(shí)，敏銳捕捉到多個(gè)異常：“仲裁申請(qǐng)時(shí)間與法院保全時(shí)間高度‘巧合’、仲裁調(diào)解書竟無(wú)仲裁員簽名、所謂‘以房抵債’后房屋卻從未辦理過(guò)戶，被執(zhí)行人一家仍安穩(wěn)居住……”

針對(duì)上述疑點(diǎn)，王卿認(rèn)為相關(guān)問題有必要進(jìn)一步核查，遂于2024年1月將相關(guān)線索移交嘉峪關(guān)市人民檢察院。

嘉峪關(guān)市檢察院成立專門調(diào)查組，通過(guò)調(diào)取銀行流水、比對(duì)合同時(shí)間、詢問關(guān)鍵證人，真相逐漸浮出水面。原來(lái)，為對(duì)抗銀行依法執(zhí)行，案涉仲裁調(diào)解的當(dāng)事人杜某不僅補(bǔ)簽虛假借款合同，更通過(guò)仲裁程序在極短時(shí)間內(nèi)取得調(diào)解書，企圖以“合法形式”掩蓋“非法目的”。

受限于檢察機(jī)關(guān)直接監(jiān)督撤銷仲裁調(diào)解書無(wú)法律依據(jù)的困境，在省檢察院的協(xié)同指導(dǎo)下，嘉峪關(guān)市檢察院以制發(fā)社會(huì)治理檢察建議方式予以監(jiān)督。

嘉峪關(guān)市檢察院還以該案為藍(lán)本研發(fā)監(jiān)督模型，篩查2015年以來(lái)715件仲裁案信息及2013年以來(lái)4.5萬(wàn)余條法院財(cái)產(chǎn)保全數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)62件問題線索。推動(dòng)制發(fā)10份檢察建議，移送2條違紀(jì)違法線索，促使仲裁機(jī)構(gòu)整改27項(xiàng)。同時(shí)，還與法院、仲裁委建立五項(xiàng)協(xié)作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從個(gè)案糾錯(cuò)到類案治理、從監(jiān)督辦案到機(jī)制建設(shè)的跨越。

近年來(lái)，甘肅省各級(jí)檢察機(jī)關(guān)積極探索，構(gòu)建“檢察監(jiān)督+”的執(zhí)行難題綜合治理新格局。白銀市會(huì)寧縣人民檢察院在終本監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)中，針對(duì)10余起因被執(zhí)行人下落不明擱置的案件，推動(dòng)公檢法三方會(huì)簽協(xié)作辦法，徹底解決“查而不控、控而不返”的難題，讓公平正義在更廣范圍、更深層次得以實(shí)現(xiàn)。